Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 22.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о включении в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительных вопросов: 22 мая 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 28 мая 2020 года. 2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 28 мая 20202 года, вопросы № 7-14: 7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года. 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. 10 Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Волги» в 2020 году. 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год. 2. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год. 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2018 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации. 4. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги» за 2019-2020 корпоративный год. 5. О рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2019 год. 6. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. 7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года. 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. 10. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Волги» в 2020 году. 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «25» мая 2020 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.