Полный текст:

Раскрытие инсайдерской информации о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени. Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут по московскому времени. Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут по московскому времени. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 2 657 700 голосующих акций или 98,13 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк». 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 13. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год. 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года. 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» следующее лицо: Шмаков Андрей Алексеевич. 1.2. Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» выполнение функций секретаря годового Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент). ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета». 2.3. Утвердить публикуемую консолидированную отчетность банковской группы за 2011 год, составленную в соответствии с Положением Банка России № 191-П от 30 июля 2002 года и Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009. 2.4. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2011 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2011 года. 2.6. Направить на покрытие убытка Банка за 2011 год: ? нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 173 636,30 рубля (Сто семьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей и 30 копеек); ? эмиссионный доход в сумме 460 769 486,91 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей и 91 копейка). ВОПРОС №3 Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1 Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» в количестве 8 членов. ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк». Кворум имеется. Голосование кумулятивное. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Буянов Алексей Николаевич 2 657 700 0 0 Голдин Анна 2 657 700 0 0 Евтушенкова Наталия Николаевна 2 657 700 0 0 Курач Алексей Валерьевич 2 657 700 0 0 Корня Алексей Валерьевич 2 657 700 0 0 Левыкина Галина Алексеевна 2 657 700 0 0 Нагапетьянц Рафаэль Нестерович 2 657 700 0 0 Шляховой Андрей Захарович 2 657 700 0 0 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать Совет директоров в следующем составе: Буянов Алексей Николаевич Голдин Анна Евтушенкова Наталия Николаевна Курач Алексей Валерьевич Корня Алексей Валерьевич Левыкина Галина Алексеевна Нагапетьянц Рафаэль Нестерович Шляховой Андрей Захарович ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов. ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Горлова Марина Витальевна 2 657 700 0 0 Кузнецова Екатерина Юрьевна 2 657 700 0 0 Токун Михаил Владимирович 2 657 700 0 0 РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МТС-Банк» в следующем составе: 1. Горлова Марина Витальевна 2. Кузнецова Екатерина Юрьевна 3. Токун Михаил Владимирович ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 7.1. Утвердить аудитором Банка на 2012 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». ВОПРОС №8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. ВОПРОС №9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. ВОПРОС №10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 10.1. Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. ВОПРОС №11. Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 11.1. Утвердить Положение о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции ВОПРОС №12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 12.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. ВОПРОС №13. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 13.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров по итогам работы за 2011 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. ВОПРОС №14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 14.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении». 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 60 от 02 июля 2012 года. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 02 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.