Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 2 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 3 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 4 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 5 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 6 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 7 «Утверждение условий договоров, заключаемых с членами Совета директоров.»: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Избрать Лорда Баркера председателем Совета директоров. По вопросу № 2: 1. Утвердить следующий состав комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров: 1) Николас Джордан; 2) Джоан Макнотон; 3) Карл Хьюз; 4) Андрей Шаронов. 2. Избрать Андрея Шаронова председателем комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров. По вопросу № 3: 1. Утвердить следующий состав комитета по комплаенсу Совета директоров: 1) Лорд Баркер; 2) Кристофер Бернем; 3) Джоан Макнотон; 4) Карл Хьюз; 5) Александр Чмель. 2. Избрать Кристофера Бернема председателем комитета по комплаенсу Совета директоров. По вопросу № 4: 1. Утвердить следующий состав комитета по аудиту и рискам Совета директоров: 1) Кристофер Бернем; 2) Карл Хьюз; 3) Александр Чмель; 4) Андрей Шаронов; 5) Андрей Яновский. 2. Избрать Карла Хьюза председателем комитета по аудиту и рискам Совета директоров. По вопросу № 5: 1. Утвердить следующий состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров: 1) Лорд Баркер; 2) Вадим Гераскин; 3) Джоан Макнотон; 4) Александр Чмель. 2. Избрать Джоан Макнотон председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров. По вопросу № 6: Утвердить следующий состав комитета по вознаграждениям Совета директоров: 1) Кристофер Бернем; 2) Николас Джордан; 3) Карл Хьюз; 4) Андрей Яновский. 2. Избрать Николаса Джордана председателем комитета по вознаграждениям Совета директоров. По вопросу № 7: Утвердить условия договоров, заключаемых с членами Совета директоров, согласно Приложению № 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.09.2020, Протокол № 24. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 28.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.