Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня принято единогласно членами Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 1. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 2. 3. Одобрить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2018 года в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 3. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о результатах стресс-тестирования АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению 4. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Политику управления данными АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 5. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг в новой редакции согласно Приложению 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: Согласиться с утвержденными решением Правления АО «ДОМ.РФ» условиями проведения реструктуризации кредитов (займов) по продукту (опции) «Военная ипотека» согласно Приложению 7. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. за 2018 год согласно Приложению 8 Решение по седьмому вопросу повестки дня: Определить начальную (максимальную) цену услуг аудитора АО «ДОМ.РФ» за 2019-2020 годы, согласно Приложению 9. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 10. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить бюджет Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» на 2019 год согласно Приложению 11. Решение по десятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить при условии получения согласия Банка России: - совмещение Плутником Александром Альбертовичем должностей Председателя Правления, Генерального директора АО «ДОМ.РФ» и члена Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление активами»; - совмещение Захариным Кириллом Михайловичем и Федорко Артемом Николаевичем должностей членов Правления АО «ДОМ.РФ» и членов Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление активами». 2. Одобрить: - совмещение Плутником Александром Альбертовичем должностей Председателя Правления, Генерального директора АО «ДОМ.РФ» и члена Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление проектами»; - совмещение Захариным Кириллом Михайловичем и Федорко Артемом Николаевичем должностей членов Правления АО «ДОМ.РФ» с должностями членов Совета директоров ООО «ДОМ.РФ Управление проектами». 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года, протокол № 1/11. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор А.Д. Тарабрин (по доверенности от 22.11.2018 № 3/184) М.П 3.2. Дата: 26 декабря 2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.