Полный текст:

Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении внутренних документов эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.06.2020 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров – 11 Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней: 22.06.2020 Участие в заочном голосовании приняли 7 членов Совета директоров (бюллетени получены не позднее 22.06.2020). Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «Утверждение «Политики Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» по организации системы управления рисками и внутреннего контроля» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято По вопросу повестки дня: Утверждение «Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей»». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить «Политику Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» по организации системы управления рисками и внутреннего контроля» По второму вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей»» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.06.2020 (дата окончания приема бюллетеней) 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020 протокол №4/20. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 23 июня 20 20 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.