Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Клековкина Алексея Васильевича на должность Первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об определении условий Соглашения №1 к трудовому договору № 631 от 17 ноября 2015 г., заключенному Генеральным директором АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения №1 к Трудовому договору № 631 от 17 ноября 2015 г., заключенному Генеральным директором АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом в редакции, указанной в приложении № 1 к решению. 2. Уполномочить Директора по персоналу Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества Соглашение №1 к Трудовому договору № 631 от 17 ноября 2015 г. с Генеральным директором АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем. ВОПРОС № 3. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» (далее - ЦЗК). 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Магаданэнерго»: 1. Хмарин Виктор Викторович - заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро», (председатель Комиссии); 2. Торопов Денис Владимирович - директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро», (заместитель председателя Комиссии); 3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; 4. Богуш Борис Борисович - член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «РусГидро»; 5. Карпухин Николай Игоревич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; 6. Перминов Дмитрий Витальевич - директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»; 7. Чурилов Дмитрий Викторович - заместитель генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию); 8. Бородин Виктор Николаевич - заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию). ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года принять к сведению. 2. Отметить невыполнение пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 30.08.2016 (протокол от 30.08.2016 № 15-16) по вопросу № 3 «Об участии ПАО «Магаданэнерго» в других организациях: О вступлении в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство проектировщиков «МежРегионПроект». ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2016 года. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №297/23-2016 09.03.2016 по реконструкции BЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч» с заменой провода, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №612/29-2016 от 28.04.2016 по капитальному ремонту силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №1072/22-2014 от 29.09.2014 по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по проведению химических анализов трансформаторного масла при выполнении работ по доведению содержания антиокислительной присадки агидол до нормы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора аренды нежилых помещений площадью 142,7 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго»: изложить раздел 5 «Единовременное вознаграждение (премирование) в случае награждения государственными, правительственными, отраслевыми, корпоративными или иными наградами» Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции согласно приложению №18 к решению 2. Установить, что раздел 5 «Единовременное вознаграждение (премирование) в случае награждения государственными, правительственными, отраслевыми, корпоративными и иными наградами» Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсации (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго», вводится в действие с момента принятия настоящего решения и распространяется на регулируемые отношения с 01.10.2016. ВОПРОС № 13. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: Об определении условий Соглашения № 2 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года № 2, заключенному Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения № 2 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года № 2, заключенному Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом, согласно приложению № 19 к решению. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 2 к трудовому договору от 30 октября 2014 года № 2 с Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-16 от 27 октября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 27 октября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.