Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1 повестки дня: Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за первое полугодие 2025 г. Вопрос №2 повестки дня: Об отчете Комитета по аудиту. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению Отчеты о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 1,2,3 кварталы 2025 г. Вопрос №3 повестки дня: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров о размере оплаты услуг аудиторской организации. Решение по вопросу № 3 повестки дня: Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» от 25.07.2025 г. (протокол № 25-07/2025 от 28.07.2025 г.) по вопросу №3 повестки дня заседания «Об определении оплаты услуг аудиторской организации» изложив его в следующей редакции: определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532), в следующем размере: - не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей за услуги по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2025 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2025, № 28-11/2025 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 02.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.