Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам, кроме вопроса № 11, принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По вопросу № 11 решение по вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По первому вопросу:. «О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По третьему вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По четвертому вопросу: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По пятому вопросу: «О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По шестому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По седьмому вопросу: «О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По восьмому вопросу: «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По девятому вопросу: «О рассмотрении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По десятому вопросу: «О рассмотрении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 0. По одиннадцатому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосование: За: 5, Против: 0, Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2015 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч., время начала регистрации участников собрания – 11:00 ч. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 23 мая 2015 года. 3. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10. 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.3.3.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1). 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 июня 2015 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.4.1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2). 2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». 2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.7. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2.3.8. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.9. Одобрить проект Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10 и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10. 2.3.10. Одобрить проект Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.3.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «480 КЖИ» по оказанию безвозмездной финансовой помощи путем внесения взноса ОАО «Группа Компаний ПИК» в имущество ОАО «480 КЖИ» в размере 436 000 000 (четыреста тридцать шесть миллионов) рублей в целях увеличения стоимости чистых активов ОАО «480 КЖИ». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 от 12.05.2015 г. 3. Подпись 3.1. Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» М.А.Зиновина (доверенность № 227от 18.08.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 12 » мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.