Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Помбухчан Х.Э., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Александров А.В., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Александрова А.В., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1-1.3 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. по вопросам 2.1-2.2 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в аудиторы ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решения приняты. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Александров А.В. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2015 отчетного года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Александров Александр Виталиевич Российская Федерация 22.11.1975 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Зайонц Александр Леонидович Российская Федерация 10.01.1967 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 3 Пшеничный Алексей Александрович Российская Федерация 23.02.1967 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» ». по вопросу 1.2. повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2015 отчетного года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Шхачемуков Аслан Юрьевич Российская Федерация 22.08.1962 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Гордейчук Владимир Евгеньевич Российская Федерация 15.08.1961 Информация не раскрывается в соотвествии с ФЗ «О персональных данных» ». по вопросу 1.3. повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2015 отчетного года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Помбухчан Хачатур Эдуардович Российская Федерация 16.03.1974 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Галицкий Сергей Николаевич Российская Федерация 14.08.1967 Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» ». по вопросу 2.1 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО «Магнит» по Российским стандартами бухгалтерского учета и отчетности на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2015 отчетного года, следующего кандидата: Полное фирменное наименование кандидата: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс»; Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975; Место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2; Контактные телефоны: (861) 220-03-20, 226-41-41; Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: ООО АФ «Фабер Лекс» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (сокращенное наименование - СРО НП МоАП). ООО АФ «Фабер Лекс» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП за основным регистрационным номером записи 10203002910». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2015 отчетного года, следующего кандидата: Полное фирменное наименование кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1; Контактные телефоны: 7 495 755 9700, 7 495 755 9701; Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация) (сокращенное наименование - СРО АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО АПР за основным регистрационным номером записи 10201017420». по вопросу 3 повестки дня заседания: Определить приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» путем утверждения Планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на: - 2016 год, - 1 квартал 2016 года. по вопросу 4 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Заемщик) взаимосвязанных договоров возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее – Кредитные соглашения) с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на следующих условиях: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро; 2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям составляет не более 18 000 000 000 (Восемнадцати миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования; 3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности; 4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания каждого Кредитного соглашения; 5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев; 6. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 35% (Тридцати пяти) процентов годовых; 7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями. Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующие решения: «Одобрить заключение в будущем между ООО «Ритейл импорт» (далее - Принципал) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Гарант) крупной сделки – Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий (далее – Соглашение), на следующих условиях: 1. Соглашение регулирует правоотношения между сторонами по выдаче/изменению условий безотзывных банковских гарантий в рублях Российской Федерации (далее – Гарантия/Гарантии), возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающих в случае выдачи Гарантии, изменения условий выданной Гарантии на условиях, изложенных в Соглашении, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Соглашения и действующего законодательства РФ; 2. предельно возможная совокупная сумма Гарантий, не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 3. период выдачи Гарантий в рамках Соглашения - до 01.05.2016г.; 4. срок действия Гарантии не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии); 5. Гарантии в рамках Соглашения выдаются в целях обеспечения обязательств Принципала по использованию приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением согласно Федеральному закону от 27.11.2010г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 6. Бенефициар - Таможенные органы Российской Федерации; 7. по каждой Гарантии, Принципал обязуется уплачивать Гаранту раз в три месяца вознаграждение за выдачу/увеличение/пролонгацию Гарантии в размере, не превышающем 5 процентов годовых от суммы Гарантии, но не менее 250 долларов США за трехмесячный период, а также вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации) в размере, не превышающем 250 долларов США за каждое изменение; 8. условия, порядок выдачи Гарантий, размер ответственности Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, определяется Соглашением; 9. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Соглашению. Настоящим предоставить Генеральному директору ООО «Ритейл импорт» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Соглашения, включая, но не ограничиваясь, изменение предельно возможной суммы Гарантий, периода выдачи Гарантий, срока действия Гарантий, сумм вознаграждения в пределах значений, установленных настоящим одобрением». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 04.02.2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «05» февраля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.