Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Определение цены размещения ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» (Программы биржевых облигаций). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Определение цены размещения ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. Определить цену размещения биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ПАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве до 30 000 000 (Тридцати миллионов) штук включительно общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее, чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации) равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); T – дата размещения Биржевых облигаций; T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). По вопросу № 2. Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» (Программы биржевых облигаций). Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ПАО «Группа Черкизово» - биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве до 30 000 000 (Тридцати миллионов) штук включительно общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее, чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. По вопросу № 3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово» - биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве до 30 000 000 (Тридцати миллионов) штук включительно общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее, чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2015 года, Протокол № 26/085д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «28» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.