Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу: По вопросу № 1: Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции. Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС)). 3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС). 4. Признать утратившим силу с 01.01.2025 Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС), с последующими изменениями, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения. 5. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцать) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 3.2. Дата 15.11.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.