Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О результатах деятельности, исполнении бюджета и ключевых показателей эффективности менеджмента за 2013 год. 2. О мерах, направленных на снижение дисконта АФК «Система» в рамках исполнения стратегии в области связей с инвесторами ОАО АФК «Система». 3. О стратегии создания стоимости нефтесервисных активов ОАО АФК «Система». 4. О стратегии развития портфеля активов в области розничной торговли. 5. О стратегии ОАО «Интурист Отель Групп». 6. О ходе реализации базового проекта Банковской группы «МТС-деньги». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О созыве годового Общего собрания акционеров. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16 мая 2014 г. 2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: пункт не применим на основании п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; общему собранию акционеров будет рекомендована дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 17 июля 2014 г. 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год. 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата: 21 апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.