Полный текст:

Существенный факт «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в п. 15 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Утверждение Устава ОАО «Мечел» в новой редакции. 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:  Дату проведения собрания акционеров: «30» июня 2014 года.  Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел».  Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.  Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.  Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)». Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Утверждение Устава ОАО «Мечел» в новой редакции. 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «12» мая 2014 года. Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет Общества за 2013 год; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение Аудитора; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту; - Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; - Сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года; - Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - проект Устава ОАО «Мечел» в новой редакции; - проект Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции; - Проекты решений общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с «10» июня 2014 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну. Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался»- 0; Члены Совета директоров Зюзин И.В., Иванушкин А.Г. не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н. 3. Подпись 3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 107М-13 от 24.12.2013) И.Н. Ипеева (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.