Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203). Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Принятие решения о ликвидации филиалов и представительств Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. О внесении изменений в ранее принятое решение. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2017 год. Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2017 год, ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По второму вопросу повестки дня: 2. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203). Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО Эрнст энд Янг (ОГРН 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчётности в соответствии с МСФО по итогам 2017 года согласно Приложению 1 к данному решению. По третьему вопросу повестки дня: 3. Принятие решения о ликвидации филиалов и представительств Общества. Ликвидировать филиалы и представительства Публичного акционерного общества «Европлан» согласно Перечню, отраженному в приложении № 1 к решению Совета директоров по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: 4. О внесении изменений в ранее принятое решение. Принято решение: Внести изменения в решение Совета директоров от 14 июля 2017 г. (протокол № 22/СД-2017) по вопросу одобрения договора Поручительства ПАО «Европлан» в пользу ПАО «Сбербанк» за АО «ЛК «Европлан» согласно Приложению 1 к решению по данному вопросу. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2017 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2017 г., Протокол №23/СД-2017. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 01 » августа 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.