Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов долговой позиции. По вопросу № 2 «Об утверждении кандидатуры страховщика Общества»: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования - Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) Страховая компания - СПАО «Ингосстрах» Период страхования (период выдачи полисов) - с 07.02.2021 по 06.02.2022 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 444) (далее – Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»: 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 года) и убытков Общества по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год: Наименование - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (4 260 711) (тыс. руб.) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года». По вопросу № 4 «Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» и Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» в новых редакциях»: 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северного Кавказа», утверждённый решением Совета директоров Общества 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 282). 4. Признать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», утверждённое решением Совета директоров Общества 11.04.2016 (протокол от 13.04.2016 № 234). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2021 № 462. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «24» мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.