Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3 Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» 01.01.2017 –31.12.2017 Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами СПАО «ИНГОССТРАХ» 01.01.2017 –31.12.2017 Добровольное медицинское страхование АО «СОГАЗ» 01.01.2017-31.12.2019 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 3 квартале 2016 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в 3 квартале 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить отсутствие фактического финансирования инвестиционной программы ОАО «Берендеевское» за 9 месяцев 2016 года при запланированном объеме финансирования 1 075 тыс. руб. с НДС. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей дебиторской задолженности (план: 23 714 тыс. рублей, факт: 29 361 тыс. рублей), кредиторской задолженности (план: 2 563 тыс. рублей, факт: 12 776 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении внутреннего документа общества: Положения о кредитной политике ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить внутренний документ общества: Положение о кредитной политике ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1. 2. Отметить: 1.2.1 недостижение Обществом по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части запланированного финансового результата (план: 626 тыс. рублей, факт: 289 тыс. рублей), показателя EBITDA (план: 1 284 тыс. рублей, факт: 970 тыс. рублей), кредиторской задолженности (план: 3 693 тыс. рублей, факт: 6 309 тыс. рублей) и дебиторской задолженности (план: 6 031 тыс. рублей, факт: 8 817 тыс. рублей). 1.2.2 отсутствие фактического финансирования инвестиционной программы ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» за 1-ое полугодие 2016 года при запланированном объеме финансирования 810 тыс. руб. с НДС. 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» обеспечить достижение запланированного финансового результата и выполнение основных показателей бизнес-плана по итогам 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении внутреннего документа общества: Положения о кредитной политике ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить внутренний документ общества: Положение о кредитной политике ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей дебиторской задолженности (план: 4 251 тыс. рублей, факт: 8 897 тыс. рублей) и кредиторской задолженности (план: 1 392 тыс. рублей, факт: 2 354 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ» РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 29.12.2015г. №7028/15-0587 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления автотранспортных услуг с экипажем от 29.12.2015г. № 7028/15-0587 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору организации грузовых и пассажирских перевозок от 29.12.2015г. №7028/15-0585 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору организации грузовых и пассажирских перевозок от 29.12.2015г. № 7028/15-0585 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды транспортных средств и механизмов от 29.12.2015г. №7028/15-0584 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств и механизмов от 29.12.2015г. №7028/15-0584 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что цена Договора (общая стоимость Товара) в соответствии со Спецификацией Товара (Приложение № 1 к Договору) составляет 21 457 620 (Двадцать один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 3 273 196 (Три миллиона двести семьдесят три тысячи сто девяносто шесть) рублей 32 копейки. 2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 25 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «СО ЕЭС» - «Продавец»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество, находящееся на праве собственности у Продавца (далее – Товар), в соответствии с наименованием, в количестве и по цене, определенными в Спецификации Товара (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Цена Договора: Цена Договора (общая стоимость Товара) в соответствии со Спецификацией Товара (Приложение № 1 к Договору) составляет 21 457 620 (Двадцать один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 3 273 196 (Три миллиона двести семьдесят три тысячи сто девяносто шесть) рублей 32 копейки. Цена Договора является твердой, не подлежит изменению в течение действия Договора определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости объектов движимого имущества, принадлежащих АО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 51 А, от 04.10.2016 № 06-280/16. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п.2) 29.03.2016г. (Протокол от 30.03.2016 № 219). РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п. 2) 29.03.2016г. (Протокол от 30.03.2016 № 219)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного Бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 1 (Протокол от 30.03.2016 № 219). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2016 г. № 250. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «09» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.