Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Политики по управлению финансовыми рисками ПАО Московская Биржа: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 3.1. повестки дня: О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу 3.2. повестки дня: О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу 4.2. повестки дня: Об определении максимальных сумм (цены) сделок и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу: О согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок и сделок по покупке и продаже ценных бумаг с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 4.2. повестки дня: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». по пункту 2 вопроса 4.2. повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 3 вопроса 4.2. повестки дня: за - 9 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». по пункту 4 вопроса 4.2. повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 4.3. повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году по вопросам повестки дня: по вопросу 4.3.3. повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа»: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 5 повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 6 повестки дня: О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году: по пункту 2 вопроса 6 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. по пункту 3 вопроса 6 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня: Утвердить Политику по управлению финансовыми рисками ПАО Московская Биржа. По вопросу 3.1. повестки дня: Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в депозиты ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок. По вопросу 3.2. повестки дня: Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок. По вопросу 4.2. повестки дня: 1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2018 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) определить максимальную сумму (цену) каждой конверсионной сделки (покупки одной валюты за другую) – рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу НКО НКЦ (АО) на дату совершения сделки; максимальное количество сделок – 50 в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа. 2. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО); Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки); Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки: рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу НКО НКЦ (АО) на дату совершения сделки; Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки; Максимальное количество совершаемых конверсионных сделок: 50; Иные существенные условия сделок: отсутствуют; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)); Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют. Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году». 3. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2018 году решения о согласии на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке (продаже) облигаций с НКО НКЦ (АО), определить максимальную сумму (цену) каждой сделки по покупке (продаже) облигаций – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; максимальное количество сделок – 30 в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа. 4. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) ряда аналогичных сделок (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов) по покупке (продаже) облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО); Предмет сделки: покупка (продажа) облигаций, допущенных к организованным торгам. Заключение сделок осуществляется с учетом установленных внутренними документами ПАО Московская Биржа критериев размещения временно свободных денежных средств и ограничений к уровню принимаемых финансовых рисков при таком размещении. Условия каждой сделки, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать облигации, количество и валюту номинала облигаций, а также срок, порядок оплаты и передачи облигаций будут определены сторонами в договоре купли-продажи. Цена сделки: покупка (продажа) облигаций осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной облигации в день заключения сделки. Максимальная сумма, на которую могут быть приобретены (отчуждены) облигации по одному договору: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Количество приобретаемых (отчуждаемых) облигаций определяется в пределах указанной максимальной суммы. Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки; Максимальное количество совершаемых сделок по покупке (продаже) облигаций: 30; Иные существенные условия сделок: отсутствуют; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаются заинтересованными, поскольку они занимают должности в органах управления НКО НКЦ (АО), являющейся стороной сделки (члены Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)); Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют. Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году». По вопросу 4.3. повестки дня: 1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2018 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: 1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 апреля 2018 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 800 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу. 2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 2 000 000 руб. По вопросу 5 повестки дня: 1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 26 апреля 2018 года. 2. Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, по почтовому адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.moex.com/a4272. 5. Определить: - временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, 11-00 часов московского времени, 26 апреля 2018 года; - временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 12-00 часов московского времени 26 апреля 2018 года. 6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 3 апреля 2018 года. 7. В срок до 26 марта 2018 года (включительно) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа: - опубликовать на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://moex.com; - направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 8. В срок до 5 апреля 2018 года (включительно) направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, а также направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа. 9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа: 1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год. 3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года. 4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 7) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 8) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 9) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа: - Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2017 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2017 год; - Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2017 год; - Аудиторские заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год; - Оценка заключения аудитора ПАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа; - Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО Московская Биржа; - сведения об аудиторской организации ПАО Московская Биржа; - рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО Московская Биржа по результатам 2017 отчетного года и порядку их выплаты; - позиция и рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по иным вопросам повестки дня; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня. 11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: 11.1. Информация (материалы) предоставляется, начиная с 27 марта 2018 года; 11.2. Информация (материалы): - предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 517; - публикуется на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://moex.com; - направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, определить отдельным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа не позднее 26 марта 2018 года. По пунктам 2 и 3 вопроса 6 повестки дня: 2. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа: №№ п/п ФИО кандидатов 1. БРАВЕРМАН Анатолий Александрович 2. БРАТАНОВ Михаил Валерьевич 3. ВЬЮГИН Олег Вячеславович 4. ГОЛИКОВ Андрей Федорович 5. ГОРДОН Мария Владимировна 6. ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович 7. ДЕНИСОВ Юрий Олегович 8. ЗЛАТКИС Белла Ильинична 9. ИЗОСИМОВ Александр Вадимович 10. КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович 11. ПАТЕРСОН Данкэн (Duncan Paterson) 12. РИСС Райнер (Rainer Riess) 3. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа: № п/п ФИО кандидатов 1. ЗИМИН Владислав Владимирович 2. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна 3. КИРЕЕВ Михаил Сергеевич 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14, дата составления протокола – 02.03.2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 02 марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.