Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по вопросам повестки дня имеется. Из 9 членов Совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня № 11-13 заседания Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам № 11-13 повестки дня заседания Совета директоров: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 90-029/КЛ-14 с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество), признаваемого взаимосвязанным с ранее заключенным кредитным договором на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 90-029/КЛ-14: Заемщик: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»; Кредитор: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (также – Банк). Предмет Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 90-029/КЛ-14: снижение максимального размера общей суммы кредита, который может быть предоставлен Кредитором Заемщику, (лимита выдачи) по кредитному договору № 90-029/КЛ-14; Максимальный размер общей суммы кредита (лимита выдачи) по кредитному договору № 90-029/КЛ-14 с учетом Дополнительного соглашения № 4: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.  Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 финансовый год в сумме, не превышающей 896 000 (Восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость.  Проведя оценку соответствия члена Совета директоров ПАО «ОПИН» Каменского Игоря Александровича Критериям определения независимости членов совета директоров (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16.05.2016г., Протокол № 41), Совет директоров Общества решил, что член Совета директоров Каменской И.А. не является лицом, связанным: - с эмитентом, - с существенным контрагентом или конкурентом Общества, - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям член Совета директоров Общества Каменской И.А. признаётся лицом, связанным с существенным акционером ПАО «ОПИН» - Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Каменской И.А. является работником и получает вознаграждение от лица, которое находится под косвенным контролем существенного акционера Общества – Компании ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД - через длинную цепочку организаций. При этом, по мнению Совета директоров Общества, характер отношений между членом Совета директоров г-ном Каменским Игорем Александровичем и существенным акционером Общества таков, что он не способен повлиять на принимаемые Каменским Игорем Александровичем решения, существенный акционер не устанавливает размер вознаграждения Каменского И.А., не определяет условия трудового договора с ним; в соответствии с внутренними документами юридического лица, от которого Каменской И.А. получает вознаграждение – ООО «Ренессанс Брокер» - размер оплаты труда Каменского И.А. устанавливается Генеральным директором ООО «Ренессанс Брокер», который не занимает должностей в Компании ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Каменской Игорь Александрович ранее занимал должность члена Совета Федерации Российской Федерации, в настоящее время является членом Совета директоров таких публичных обществ как ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Аэрофлот», обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. Анализ деятельности Каменского И.А. в составе Совета директоров Общества показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. Согласно предшествующему опыту работы Каменского И.А. в составе Совета директоров Общества и практики его голосования на заседаниях, при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня Каменской И.А. голосует самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Каменской И.А., по мнению Совета директоров Общества, способен выносить объективные и добросовестные суждения, руководствуясь собственными убеждениями, независимо от позиции существенного акционера. С момента избрания в состав Совета директоров ПАО «ОПИН» Каменской Игорь Александрович принимал участие в 31 из 34 проведенных заседаниях Совета директоров (91 % заседаний), при этом Каменской И.А. неоднократно запрашивал дополнительную информацию и пояснения по вопросам, связанным с одобрением сделок, а также участвовал в прениях и обсуждениях по вопросам повестки дня заседаний, его мнение как эксперта всегда учитывалось при формировании позиции Совета директоров. Ввиду изложенного Совет директоров Общества решил признать Каменского И.А. независимым членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» сентября 2016 года, Протокол № 207. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата « 09 » сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.