Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: По вопросу № 2: 2.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.4. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. 2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. 2.7. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: 3.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 3.2. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.5. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.6. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.7. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Принято решение: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки прочей металлопродукции (литья) № 17192007А и Соглашение о пролонгации срока действия к нему между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ижсталь-авто» (Покупатель) на следующих существенных условиях: - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю в соответствии с условиями договора металлопродукцию (литье), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанную продукцию на условиях данного договора; - срок изготовления продукции: с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика составляет не более 60 рабочих дней, если иное не оговорено в спецификациях; - срок действия договора: со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон по 31.12.2020 включительно; - цена сделки: не более 14 400 000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке. 3.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки прочей металлопродукции (литья) № 17192001А и Соглашение о пролонгации срока действия к нему между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Акционерным обществом «Москокс» (Покупатель) на следующих существенных условиях: - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю в соответствии с условиями договора металлопродукцию (литье), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанную продукцию на условиях данного договора; - срок изготовления продукции: с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика составляет не более 60 рабочих дней, если иное не оговорено в спецификациях; - срок действия договора: со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон по 31.12.2020 включительно; - цена сделки: не более 16 800 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2019 года, Протокол № 643. 3. Подпись 3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2018 С.С. Лукьянчиков (подпись) 3.2. Дата « 07 » октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.