Полный текст:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕТВЕРТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» Пресс-релиз 06. 06. 2008 Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-4» Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») прошло в форме совместного присутствия 6 июня 2008 года в Москве. Кворум по вопросам повестки дня собрания составил около 98,6% от общего количества голосующих акций общества. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 21 апреля 2008 года. По данным протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, акционеры ОАО «ОГК-4» приняли решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год: из общего размера чистой прибыли ОАО «ОГК-4» за отчетный период в размере 1 млрд. 488 млн. 809,6 тыс. рублей в резервный фонд будет направлено 74 млн. 440,5 тыс. рублей, в фонд накопления (на реализацию инвестиционных проектов) - 1 млрд. 264 млн. 368,4 тыс. рублей. Ранее ОАО «ОГК-4» также были выплачены дивиденды по итогам I квартала 2007 года на общую сумму 150 млн. рублей. Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ОГК-4» в следующем составе (должности указаны на момент выдвижения кандидатов в Совет): • Лутц Фельдман - член Правления E.ON AG; • Маркус Шенк – член Правления E.ON AG; • Франк Зиберт - генеральный директор ООО «Э.OH Раша Пауэр»; • Бернд Дубберштайн - заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр; • Себастиан Айзенберг - заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»; • Райнер Хартманн - генеральный директор ООО «Э.ОН Раша»; • Андрей Киташев - генеральный директор ОАО «ОГК-4»; • Лев Кеткин - заместитель исполнительного директора ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС»; • Алексей Качай - заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой РАО «ЕЭС России»; • Игорь Юргенс – вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; • Артем Биков - председатель Совета директоров ООО «Корпорация СТС». Внеочередное общее собрание акционеров также избрало Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-4». В ее состав вошли (должности указаны на момент выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию): • Михаэль Вильхельм - старший вице-президент E.ON AG по финансовой отчетности; • Андреас Кольпатцик - вице-президент E.ON AG по аудиту группы и проектам; • Марио Мацидовски - финансовый директор E.ON Russia Power GmbH; • Станислав Патрикеев - начальник управления внутреннего аудита ОАО «ОГК-4»; • Инна Коринская - начальник планово-экономического управления ОАО «ОГК-4». Аудитором ОАО «ОГК-4» утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Акционеры утвердили Устав Общества в новой редакции. Также в новой редакции утверждены Положение о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» и Положение о Правлении ОАО «ОГК-4». Отменены действующие редакции Положения о порядке созыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК-4», Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций; вместо них утверждено Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-4». Также отменена действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций. Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции. Помимо этого, акционеры ОАО «ОГК-4» одобрили заключение договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В состав Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 8 630 МВт, в том числе Сургутская ГРЭС-2 (4 800 МВт, Ханты-Мансийский автономный округ), Березовская ГРЭС (1 500 МВт, Красноярский край), Шатурская ГРЭС (1 100 МВт, Московская область), Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смоленская область) и Яйвинская ГРЭС (600 МВт, Пермский край).76,09% акций ОАО «ОГК-4» принадлежит E.ON Russia Power GmbH – 100-процентному дочернему предприятию E.ON AG, контролирующему энергетический бизнес концерна в России. РАО «ЕЭС России» принадлежит 22,49% акций ОАО «ОГК-4». Пресс-служба ОАО «ОГК-4» Тел.: 411 50 55 Факс: 411 87 60 E-mail.: bei@ogk-4.ru, www.ogk-4.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.