Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Определение цены отчуждаемого и приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался один голос члена Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Уральская Кузница» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывались два голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа на нижеперечисленных условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Уральская Кузница» (далее Заимодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик): Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывались два голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков Мечел (Далее «Договор о создании КГН», заключаемый в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций как определен в главе 25 Налогового кодекса РФ (далее по тексту «Налог») с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности, на следующих условиях: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Мечел»; Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» Открытое акционерное общество «Ижсталь» Открытое акционерное общество «Уральская кузница» Открытое акционерное общество «Южный Кузбасс» Открытое акционерное общество «ХК Якутуголь» Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод» Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг» Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» Общество с ограниченной ответственностью «Спецремзавод» Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» Общество с ограниченной ответственностью «Братский ферросплавный завод», именуемые совместно «Участники КГН или Стороны» Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывались два голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Принять решение не раскрывать информацию об условиях данной сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.10.2012г 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2012г., протокол № 260 3. Подпись 3.1. Начальник управления акционерной собственностью, арендных и земельных отношений, действующий на основании доверенности от 01.08.2012 А.Н. Копысов (подпись) 3.2. Дата « 23 » октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.