Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи страховых полисов) Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте СПАО «Ингосстрах» с 08.04.2017 по 07.04.2018 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О выдвижении Генерального директора ПАО «ТРК» для представления к государственной награде. РЕШЕНИЕ: Выдвинуть Генерального директора ПАО «ТРК» к поощрению государственной наградой - присвоению почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По пятому вопросу: О Плане мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на последующие периоды (2017-2020 гг.), утвержденный решением Совета директоров от 18.04.2016 (протокол № 9). 2.Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 18.04.2016 (протокол № 9) по вопросу № 11 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2018-2022 гг. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2018-2022 гг. (расчетный период тарифного регулирования), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Решение принято. По вопросу 7. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной во 1 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По вопросу 8. Об утверждении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2016 - 2017 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Принять к сведению Отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Принять к сведению Отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.Принять к сведению Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По вопросу 9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2016 - 2017 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2016 - 2017 корпоративный год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. Вопрос 10. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2017 по 2019 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на 2017-2019 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. Вопрос 11. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2016 год. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2016 г. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков. 3.Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По вопросу 12. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. 3.2.Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 3.3.Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По вопросу 13. О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 11.03.2013 № 13), с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По вопросу 14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ПАО «ТРК» за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ПАО «ТРК» за 2016 год в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.06.2017г.№27. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «08» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.