Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям №№ 3 - 7к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества; 5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения). Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 9 настоящего решения Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 06.03.2013 (Протокол №105/2013). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О прекращении полномочий члена Правления Общества» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Прекратить полномочия члена Правления Общества Королёва Михаила Александровича. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» с учетом включения в состав дорожной карты централизованных мероприятий, направленных на повышение управляемости электросетевого комплекса РФ, а также снижение себестоимости обслуживания ИТ-систем Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Юга» для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора с Исаевым В.И. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить условия договора с Саввиным Ю.А. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить условия договора с Серых Л.В. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации Волоконно-оптических линий связи, размещаемых на Объектах электроэнергетики, между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Установить, что в соответствии с п.п. 38 (д) п.15.1 ст. 15.Устава ОАО «МРСК Юга», предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2014 года, протокол №141/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «15» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.