Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.07.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 16.07.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2012г. 5. Об утверждении на 3 квартал 2012 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества. 6. Об утверждении плана ДПНСИ на 3 квартал 2012 года. 7. О приоритетных направлениях деятельности общества: Об уточнённом плане основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1». 8. О приоритетных направлениях деятельности общества: Отчёт о выполнении плана основных мероприятий по повышению акционерной стоимости ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2012года. 9. О расторжении Соглашения о Совместном осуществлении между Компанией «Фортум Пауэр энд Хит Ою», ООО «Углеродные энергетические проекты» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция гидроэлектростанций филиала «Невский» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 г. СПб» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об определении цены и основных условий Соглашения об операциях с углеродными единицами по проекту «Расширение Южной ТЭЦ-22. Строительство блока №4» между ОАО «ТГК-1», Fortum Power and Heat Oy и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке бизнес-плана ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г.» 14. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012г. 15. Об утверждении внутренних документов. (Программа НПО) 16. Об утверждении стоимости услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» по РСБУ и МСФО за 2012 год. 17. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов Дата “06” июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.