Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.05.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.19, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Договора поручительства № 5320-ДП/1 (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны Договора: Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391; Поручитель: Общество; Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453. Предмет Договора: По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: 1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 5 349 000 000,00 (Пять миллиардов триста сорок девять миллионов 00/100) рублей без учета капитализированных процентов. При этом: 1. Лимит Транша 1 – 1 647 000 000,00 (Один миллиард шестьсот сорок семь миллионов 00/100) рублей без учета капитализированных процентов на цель, указанную в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. Кредитного соглашения; 2. Лимит Транша 2 – 964 000 000,00 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона 00/100) рублей без учета капитализированных процентов на цель, указанную в подпункте 3.2.2. пункта 3.2. Кредитного соглашения; 3. Лимит Транша 3 – 2 738 000 000,00 (Два миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов 00/100) рублей без учета капитализированных процентов на цель, указанную в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. Кредитного соглашения, в т.ч.: 3.1. Транш 3.1 – 2 448 000 000 (Два миллиарда четыреста сорок восемь миллионов 00/100) рублей без учета капитализированных процентов; 3.2. Транш 3.2 – 290 000 000 (Двести девяносто миллионов 00/100) рублей без учета капитализированных процентов. подлежащего/подлежащих погашению через 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения; 2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения. 3. по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету Заемщика в Банке за каждый квартал, определяемые начиная с 1-го числа календарного квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 95 % (Девяносто пяти процентов) от совокупных поступлений за календарный квартал по всем счетам Заемщика (включая счета в других банках). Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго квартала, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения значения, и по последнее число квартала, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго квартала, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце пункта 6.2. Кредитного соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину). 4. по уплате комиссии за обязательство по ставке 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму кредитных средств, определяемую по формуле (500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – остаток задолженности по Кредитному соглашению + денежные средства на Эскроу счетах), начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.6. Кредитного соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше, и уплачиваемую не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после предоставления Банку нотариально заверенной копии Разрешения на ввод в эксплуатацию Этапа 3, в соответствии с пунктом 6.6. - 6.8. Кредитного соглашения; 5. по уплате комиссии за досрочное погашение в размере: - 2% (Два процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита (части Кредита) начиная с 3 (Третьего) года с даты подписания Кредитного соглашения, - 1% (Один процент) от досрочно погашаемой суммы Кредита (части Кредита) начиная с 4 (Четвертого) года с даты подписания Кредитного соглашения, - 0,5% (Ноль целых 5/10 процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита (части Кредита) начиная с 5 (Пятого) года с даты подписания Кредитного соглашения начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) в соответствии с пунктом 6.9. и 7.2. Кредитного соглашения; 6. по уплате неустойки в размере 1/365(1/366) (Одной триста шестьдесят пятой/(одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу; 7. по уплате неустойки в размере 2/365(2/366) (Двух триста шестьдесят пятых/(Двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии; 8. по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч 00/100) рублей за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, указанного в подпункте 34) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения; 9. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению; 10. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора. Поручительство по Договору является солидарным. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору, Банк вправе осуществить взыскание задолженности Поручителя по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном Законодательством. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство предоставлено сроком на 2922 (Две тысячи девятьсот двадцать два) календарных дня с даты заключения Кредитного соглашения. Признать заключение Договора взаимосвязанной сделкой со следующими, ранее заключенными, сделками: • Договором поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Договор поручительства №4910-ДП/1), заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от 20 декабря 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 28 февраля 2020г. (Протокол №282 СД ПАО «ИНГРАД» от 02.03.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 02 июня 2020г. (Протокол № 01-20 внеочередного общего собрания акционеров от 04.06.2020г.) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «08» апреля 2021 года, одобренного Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Договором поручительства № 4832-ДП/1 от 23 октября 2019 года, заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее - Договор поручительства №4832-ДП/1) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 14 октября 2019г. (Протокол №269 СД ПАО «ИНГРАД» от 17.10.2019г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2019г. (Протокол № 02-19 внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2019г.), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» сентября 2020 года, одобренным Советом директоров Общества 20 августа 2020г. (Протокол №304 СД ПАО «ИНГРАД» от 21.08.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021 года, одобренного Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Договором последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23 октября 2019 года, заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее - Договор залога доли №4832-ДЗД/1) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 14 октября 2019г. (Протокол №269 СД ПАО «ИНГРАД» от 17.10.2019г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2019г. (Протокол № 02-19 внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2019г.) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02 июля 2020 года к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, одобренным Советом директоров Общества 05 июня 2020г. (Протокол №292 СД ПАО «ИНГРАД» от 08.06.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 2 от 10 сентября 2020 года к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, одобренному Советом директоров Общества 20 августа 2020г. (Протокол №304 СД ПАО «ИНГРАД» от 21.08.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 3 от «08» апреля 2021 года к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, одобренному Советом директоров Общества 22 марта 2020г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Договором залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30 января 2020 года, заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее - Договор залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 25 октября 2019г. (Протокол №271 СД ПАО «ИНГРАД» от 29.10.2019г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2019г. (Протокол № 02-19 внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2019г.); с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10 сентября 2020 года к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3, одобренным Советом директоров Общества 20 августа 2020г. (Протокол №304 СД ПАО «ИНГРАД» от 21.08.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021 года к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3, одобренным Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.). Цена взаимосвязанных сделок: не более 56 150 000 000,00 (Пятьдесят шесть миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., что составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД». В соответствии с пп. 25.2.19 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на заключение Договора поручительства № 5320-ДП/1, являющегося в совокупности с вышеуказанными сделками крупной сделкой, в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах». Принять решение не раскрывать сведения о существенных условиях сделки (стороны, предмет, цена, срок) до совершения сделки в соответствии с п.15.7 гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденного Банком России 30.12.2014г. По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по Договору поручительства № 5320-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, в заключении которого имеется заинтересованность, признаваемому взаимосвязанной сделкой со следующими, ранее заключенными, сделками: • Договором поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Договор поручительства №4910-ДП/1), заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от 20 декабря 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 28 февраля 2020г. (Протокол №282 СД ПАО «ИНГРАД» от 02.03.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 02 июня 2020г. (Протокол № 01-20 внеочередного общего собрания акционеров от 04.06.2020г.), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «08» апреля 2021 года, одобренного Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Договором поручительства № 4832-ДП/1 от 23 октября 2019 года, заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее - Договор поручительства №4832-ДП/1) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 14 октября 2019г. (Протокол №269 СД ПАО «ИНГРАД» от 17.10.2019г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2019г. (Протокол № 02-19 внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2019г.), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» сентября 2020 года, одобренным Советом директоров Общества 20 августа 2020г. (Протокол №304 СД ПАО «ИНГРАД» от 21.08.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021 года, одобренного Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.) • Договором последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23 октября 2019 года, заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее - Договор залога доли №4832-ДЗД/1) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 14 октября 2019г. (Протокол №269 СД ПАО «ИНГРАД» от 17.10.2019г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2019г. (Протокол № 02-19 внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2019г.) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02 июля 2020 года к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, одобренным Советом директоров Общества 05 июня 2020г. (Протокол №292 СД ПАО «ИНГРАД» от 08.06.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 2 от 10 сентября 2020 года к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, одобренному Советом директоров Общества 20 августа 2020г. (Протокол №304 СД ПАО «ИНГРАД» от 21.08.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 3 от «08» апреля 2021 года к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, одобренному Советом директоров Общества 22 марта 2020г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Договором залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30 января 2020 года, заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее - Договор залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г., и одобренным Советом директоров Общества 25 октября 2019г. (Протокол №271 СД ПАО «ИНГРАД» от 29.10.2019г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 18 декабря 2019г. (Протокол № 02-19 внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2019г.); с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10 сентября 2020 года к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3, одобренным Советом директоров Общества 20 августа 2020г. (Протокол №304 СД ПАО «ИНГРАД» от 21.08.2020г.) и Внеочередным общим собранием акционеров 25 сентября 2020г. (Протокол № 04-20 внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2020г.), Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021 года к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3, одобренным Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.) в размере 56 150 000 000,00 (Пятьдесят шесть миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей - более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД». По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с ч. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.5. Устава Общества вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: • Договор поручительства № 5320-ДП/1 (далее – Договор) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391), заключаемый в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5320 на условиях, изложенных в вопросе 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров; • Дополнительное соглашение № 1 от «08» апреля 2021г. к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10 апреля 2020г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391), заключенное в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от 20 декабря 2019г. Указанное Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Дополнительное соглашение № 2 от «08» апреля 2021г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23 октября 2019г. между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391), заключенное в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г. Указанное Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Дополнительное соглашение № 3 от «08» апреля 2021г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23 октября 2019 г., между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391), заключенное в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г. Указанное Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества 22 марта 2020г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.); • Дополнительное соглашение № 2 от «08» апреля 2021г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30 января 2020г. между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391), заключенное в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г. Указанное Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества 22 марта 2021г. (Протокол №320 СД ПАО «ИНГРАД» от 24.03.2021г.). Лица, признанные заинтересованными в совершении сделок, связанных с заключением Договора поручительства № 5320-ДП/1 и Дополнительного соглашения № 1 от «08» апреля 2021г. к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10 апреля 2020г.: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок, связанных с заключением Договора поручительства № 5320-ДП/1 и Дополнительного соглашения № 1 от «08» апреля 2021г. к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10 апреля 2020г.: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам); - Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделкам). Лица, признанные заинтересованными в совершении сделок, связанных с заключением Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23 октября 2019г., Дополнительного соглашения № 3 от «08» апреля 2021г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23 октября 2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30 января 2020г.: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок, связанных с заключением Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23 октября 2019г., Дополнительного соглашения № 3 от «08» апреля 2021г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23 октября 2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от «08» апреля 2021г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30 января 2020г.: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам); - Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (выгодоприобретателя по сделкам). По четвертому вопросу повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «02» июля 2021 г. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:  127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;  107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3. В соответствии с п. 25.2.38 Устава Общества функции Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляет Президент Общества. В соответствии с пунктом 25.5. Устава Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. 4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров. 5. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «01» июля 2021 года) по следующим почтовым адресам:  127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;  107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «01» июля 2021года). 7. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на «08» июня 2021 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru не позднее чем за 21 день до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 9. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Договор поручительства № 5320-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 2. Договор поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество); 3. Дополнительное соглашение № 1 от 08.04.2021г. к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество); 4. Договор поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 5. Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2020 г. к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 6. Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021г. к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 7. Договор последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 8. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020 г. к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 9. Дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2020 г. к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 10. Дополнительное соглашение № 3 от 08.04.2021г. к Договору залога доли №4832-ДЗД/1, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 11. Договор залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 12. Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2020 г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 13. Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3, заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 14. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества; 15. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами: - по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru; - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 13. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2021 года, Протокол № 325. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 31 мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.