Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***. *При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». При подведении итогов голосования по вопросам не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: ** - Королева С.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». *** - Савельева В.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества – заместителя генерального директора по безопасности. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. Об утверждении целевых значений показателей программы повышения эффективности Общества на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №8. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на возмездное оказание услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на возмездное оказание услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №10. О совершении Обществом сделки – заключении договора передачи имущества в безвозмездное пользование с ННОУ «Учебно‑производственный центр энергетики», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №11. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора купли‑продажи имущества с АО «РАО ЭС Востока», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора купли‑продажи имущества с АО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №12. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 10.02.2020 № РГС‑ЯЭ(З)‑2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 10.02.2020 № РГС‑ЯЭ(З)‑2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2021 года, протокол № 26. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 29.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.