Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 2. Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7803002209 4. Уникальный код эмитента: 00073-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// www.lenenergo.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2005 г., протокол № 15 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Заслушав и обсудив представленную информацию по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго по вопросу реорганизации Общества», Совет директоров РЕШИЛ: 1.Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 8 апреля 2005 года. 2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: - О реорганизации ОАО «Ленэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса. 3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго»: 21 февраля 2005 года. 4.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Ленэнерго» типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 6.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - проект решения Общего собрания акционеров о реорганизации ОАО «Ленэнерго», в том числе проект разделительного баланса; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Ленэнерго», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «Ленэнерго»; - расчет стоимости чистых активов ОАО «Ленэнерго» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - выписку из протокола заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «Ленэнерго», с указанием цены выкупа акций; - обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Ленэнерго», содержащихся в решении о выделении, утвержденное Советом директоров ОАО «Ленэнерго»; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго»; - квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания. 7.Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 9 марта 2005 года по 7 апреля 2005 года с 14.00 до 16.00 по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, отдел по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго» (каб. 241), а также по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО ЦМД. 8.Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «Ленэнерго». 9.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 10.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 9 марта 2005 года. 11.Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в газете Невское время не позднее 9 марта 2005 года. 12.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» секретаря Совета директоров – начальника отдела по работе с акционерами Нестерова Виктора Всеволодовича). 13. Утвердить смету затрат и договора с ОАО «ЦМД» связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров и с организацией выкупа акций Общества. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Лихачев А.Н. Дата «28» февраля 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.