Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 9 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение 1 члена Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По решению членов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в повестку заседания внесены следующие изменения: рассмотрение вопроса 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств и осуществления сделок с векселями третьих лиц» перенесено на более поздний срок, включен вопрос «Разное». Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год. Решение: 1.1. Утвердить итоги выполнения бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову до 01.11.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: 1.2.1. План мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства, с указанием темпов ежегодного снижения. 1.2.2. Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и/или Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, предусматривающие: - Рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» проекта инвестиционной программы Общества до направления проекта инвестиционной программы на утверждение в Минэнерго России; - Рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» отчета Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» об утверждении инвестиционной программы Общества в Минэнерго России и причинах внесенных изменений по отношению к проекту инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» для направления на утверждение; - Ежеквартальное рассмотрение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» отчета Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы Общества; 1.2.3. Параметры формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчетов об исполнении инвестиционной программы с учетом рекомендаций в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу; 1.2.4. Принципы и основные подходы к оценке физического износа электросетевого оборудования. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об итогах выполнения программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год. Решение: Утвердить итоги выполнения программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: Разное. Решение: 3.1. Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» представить в двухнедельный срок секретарю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предложения по информационному наполнению материалов о деятельности и ключевых событиях компании в составе ежеквартальных отчетов Общества, представляемых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества. 3.2. Секретарю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» представить на утверждение Совета директоров план работы Совета директоров Общества. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05 сентября 2014 года № 227. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.