Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 12 апреля 2013г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 16 апреля 2013г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год. 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации. 6. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией. 7. Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одоюрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 11. Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О предварительном рассмотрений изменений и дополнении в Устав Общества. 14. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2013-2017г.г. 16. О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «РЭСК». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ______________ Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата «12» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.