Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 26.06.2017 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2017 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 2016 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2016 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 2016 год. 4. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 2016 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 4 квартал 2016 год. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 2016 год. 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Камчатскэнерго». 7. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2016 года. 8. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 2016 год. 9. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 10. Об утверждении отчета о выполнении Программы финансового оздоровления ПАО «Камчатскэнерго» за 12 месяцев 2016 года. 11. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2017 год, включая План мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Камчатскэнерго» на 2017-2019 гг. 12. Об утверждении методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго». 13. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2017 год. 14. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЮЭСК» на 2017 год, включая План мероприятий по оптимизации издержек АО «ЮЭСК» на 2017-2019гг. 15. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» на 2017 год. 16. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки труб электросварных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа дополнительного соглашения к договору аренды муниципального имущества от 01.01.2012 № 1/ар-12, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 18. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и администрацией Николаевского сельского поселением Елизовского района Камчатского края дополнительного соглашения к договору аренды теплосетевого и теплогенерирующего имущества от 30.12.2011 № 03/02, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 19. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро Снабжение» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору по организации и проведению конкурентных закупочных процедур от 16.09.2016 № ДВ/РГС-КЭ(З), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «27» июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.