Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 11. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по вопросу не подлежат учету голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Васильева С.В., т. к. является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» - стороны сделки и член Правления ПАО «РусГидро» стороны сделки, п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», далее - ФЗ «Об АО»); - Стручкова А.А., т. к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3‑й квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об утверждении бизнес‑плана ПАО «Якутскэнерго» на 2021‑2025 гг. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Положения об информационной политике Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО АК «Якутскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 30.09.2005 (протокол от 03.10.2005 № 10). ВОПРОС №7. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 9 месяцев 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 1010‑252‑42‑2018 от 29.12.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 1010‑252‑42‑2018 от 29.12.2018 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1010‑220‑22‑2016 от 25.10.2016 между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро». Решение: Дать согласие на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1010‑220‑22‑2016 от 25.10.2016 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РИК Плюс», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года, протокол № 22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 24.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.