Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 августа 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Общества. 3. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества. 4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 5. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 6. Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидатов в органы управления к внеочередному общему собранию акционеров. 7. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров. 8. О признании кандидатов в члены Совета директоров соответствующими критериям независимости. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 10. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, определении количественного состава Комитета и назначении Председателя. 11. О назначении внутреннего аудитора Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1- 01-09188-H от 05.04.2004 г. (международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-09188-Н-001D от 27.03.2024 г., (международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZY4). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 12.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.