Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 16.04.2018 г. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 16.04.2018 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. О возложении функций председательствующего на заседании Наблюдательного совета 16.04.2018. 2. Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО). 6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО). 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков. 9. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 10. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО). 11. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления. 14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО). 15. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 16. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО). 17. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 18. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2019 годы по итогам 2017 года и результатах аудита ее реализации. 19. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2017 года. 20. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 21. О выплате членам Правления Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2017 года. 22. Об отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 1 квартал 2018 года. 23. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2018. 24. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. 25. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО). 26. Об изменении размера оплаты услуг аудитора. 27. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 2-ое полугодие 2017 года. 28. Об Отчете о результатах реализации в 2017 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 29. Об отчётности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала. 30. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций. 31. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 32. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). 33. Об изменении лимита финансирования ПАО «ВТБ БАНК». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «16» апреля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.