Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: пункт 1 решения: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт 2 решения: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт 3 решения: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № Формулировка вопроса, Формулировка решения, Ф.И.О./наименование акционера(-ов) Количество голосующих акций Общества, п/п предложенная акционерами(-ом) предложенная акционерами(-ом) принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. О внесении изменений и дополнений Утвердить изменения и дополнения «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) 14,4% в «Положение о Совете директоров в «Положение о Совете директоров ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS Публичного акционерного общества Публичного акционерного общества RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») «Межрегиональная распределительная «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» сетевая компания Северо-Запада». 2. О внесении изменений и дополнений Утвердить изменения и дополнения «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) 14,4% в «Положение об Общем собрании в «Положение об Общем собрании ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS акционеров Публичного акционерного акционеров Публичного акционерного RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») общества «Межрегиональная общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания распределительная сетевая компания Северо-Запада» Северо-Запада». 3. Об утверждении «Положения о выплате Утвердить «Положение о выплате «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) 14,4% членам Совета директоров ПАО «МРСК членам Совета директоров ПАО «МРСК ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS Северо-Запада» вознаграждений Северо-Запада» вознаграждений RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») и компенсаций» в новой редакции». и компенсаций» в новой редакции». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О. / наименование акционеров(-ра), Количество голосующих акций Общества, п/п для включения в список для голосования предложенного акционерами(-ом) предложившего кандидатуру для включения принадлежащих акционеру(-ам) по выборам в Совет директоров Общества для включения в список для голосования в список для голосования по выборам в (в процентах) по выборам в Совет директоров Общества Совет директоров Общества 1. Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» 55,38% ПАО «Россети» 2. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития ПАО «Россети» 55,38% оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3. Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38% 4. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования ПАО «Россети» 55,38% и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Летягин Александр Вячеславович Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» ПАО «Россети» 55,38% 6. Маликов Андрей Валерьевич Заместитель начальника Управления ПАО «Россети» 55,38% обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети» 7. Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38% 8. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования ПАО «Россети» 55,38% и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 9. Селезнев Виктор Юрьевич Начальник Управления научно-технического ПАО «Россети» 55,38% развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 10. Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия ПАО «Россети» 55,38% с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 11. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития ПАО «Россети» 55,38% электроэнергетики Минэнерго России 12. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65% по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 13. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65% с акционерами АО «ЭЦН» 14. Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,65% 15. Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» 4,99% Менеджмент (РФ) Лтд.» («Lancrenan Investments Limited») 16. Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» 4,99% Представительства компании «Просперити («Lancrenan Investments Limited») Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 17. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» 4,99% Представительства компании «Просперити («Lancrenan Investments Limited») Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 18. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» 4,99% профессиональных инвесторов («Lancrenan Investments Limited») «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) 14,4% ЛИМИТЕД» «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») 19. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» 4,99% Ассоциации профессиональных инвесторов («Lancrenan Investments Limited») «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) 14,4% ЛИМИТЕД» «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») 20. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора «ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) 14,4% Ассоциации профессиональных инвесторов ЛИМИТЕД»(«ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О. / наименование акционеров(-ра), Количество голосующих акций Общества, п/п для включения в список для голосования предложенного акционерами(-ом) предложившего кандидатуру для включения принадлежащих акционеру(-ам) по выборам в Ревизионную комиссию Общества для включения в список для голосования в список для голосования по выборам в (в процентах) по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ревизионную комиссию Общества 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной ПАО «Россети» 55,38% деятельности ПАО «Россети» 2. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной ПАО «Россети» 55,38% деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 3. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной ПАО «Россети» 55,38% деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 4. Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной ПАО «Россети» 55,38% деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 5. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной ПАО «Россети» 55,38% деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ВОПРОС № 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 11 апреля 2016 года и не позднее 29 апреля 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.03.2016 № 198/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «09» марта 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.