Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества в силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзина Александра Сергеевича с «01» марта 2019 сроком на один год. 2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным Александром Сергеевичем согласно приложению № 1. 3. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным Александром Сергеевичем. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление уведомления контролирующему лицу об избрании на должность Генерального директора в порядке и сроки, установленные Положением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «О предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг», утвержденным Советом Директоров 25.11.2015 (протокол от 26.11.2015 № 19), с внесенными изменениями решением Совета директоров 31.10.2018 (протокол от 01.11.2018 № 17). По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Иванов А.Е.). Принятое решение 1. Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», избранных Советом директоров 09.07.2018 года (Протокол от 09.07.2018 № 11). 2. Определить состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в количестве 6 человек. 3. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель ЦЗК Хорунжая С.Н. Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя ЦЗК Мурзин А.С. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 3. Член ЦЗК Ступина С.С. Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Член ЦЗК Евдокимов И.В. Начальник информационного отдела ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 5. Член ЦЗК Блажевская К.А. Ведущий эксперт Дирекции операционной эффективности Департамента операционного управления Блока розничного бизнеса ПАО Интер РАО 6. Член ЦЗК Терехин А.В. Директор по реализации электрической энергии и мощности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 4 квартал 2018 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №2. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2018 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2018 года согласно приложению №3. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год согласно Приложению № 4. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить карту целей и ключевых показателей (КПЭ) и контрольных показателей (КП) генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год согласно Приложению № 5. По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Одобрить договоры пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Колчиным Валентином Дмитриевичем, Бросалиным Виктором Васильевичем, Евсюковым Александром Дмитриевичем, Шишовым Александром Александровичем, Кожевниковой Клавдией Ивановной, Шупило Клавдией Николаевной, Усовым Леонидом Николаевичем, Усковой Антониной Николаевной, Братеньковой Зинаидой Дмитриевной, Черняковой Надеждой Васильевной как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Жертвователь». Колчин Валентин Дмитриевич, Бросалин Виктор Васильевич, Евсюков Александр Дмитриевич, Шишов Александр Александрович, Кожевникова Клавдия Ивановна, Шупило Клавдия Николаевна, Усов Леонид Николаевич, Ускова Антонина Николаевна, Братенькова Зинаида Дмитриевна, Чернякова Надежда Васильевна - «Одаряемые». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры согласно смете, представленной в Приложении №6 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: май 2019 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры Одаряемым, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь». Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» – «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде оказания услуг по организации праздничных мероприятий для воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» по случаю Дня детства, Дня знаний и Нового года, а также в виде передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №7 к настоящему Решению, на общую сумму, не превышающую 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях социальной адаптации воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды». Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: по случаю Дня детства - не позднее 7 июня 2019 года; по случаю Дня знаний – не позднее 6 сентября 2019 года; по случаю Нового года - не позднее 30 декабря 2019 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №7 к настоящему Решению, уполномоченному представителю Одаряемого по месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д.56). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи имущества Одаряемому, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. Одаряемый совместно с Жертвователем осуществляют приемку результата услуг, указанных в Договоре. Такие услуги считаются оказанными Жертвователем и принятыми Одаряемым после подписания Акта приема-передачи. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому результат услуг, соответствующий требованиям Договора. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №9 к настоящему Решению с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования по п. 3 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь». Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского» – «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №8 к настоящему Решению, на общую сумму, не превышающую 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях улучшения бытовых условий пребывания воспитанников в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского». Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: не позднее 31 июля 2019 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №8 к настоящему Решению, уполномоченному представителю Одаряемого по месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, г. Рассказово, ул. М. Горького, д.74). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи имущества Одаряемому, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №9 к настоящему Решению с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Финансовой политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 10. 2. Признать утратившей силу Финансовую политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 3). По вопросу № 9 повестки дня: О рассмотрении отчетов Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год согласно приложению №11. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2019 год в срок до 01.03.2020 года. Результаты голосования по п. 2.1 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2.1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по уточнению конструктивно-технологических параметров объектов имущества ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год согласно приложению №12. По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год согласно Приложению № 13. По вопросу № 11 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 14. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 25.02.2019. По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции дополнительного соглашения. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р в редакции дополнительного соглашения на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН» - Регистратор Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Эмитент Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость абонентского обслуживания не может превышать 21 070 (Двадцать одна тысяча семьдесят) рублей 00 коп. в месяц, НДС не облагается. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение принимает на себя обязательства осуществлять сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания дополнительного соглашения и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2019 года. Иные существенные условия договора в редакции дополнительного соглашения: Стороны обеспечивают лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется номинальным держателем), возможность реализации таких прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в порядке и сроки, предусмотренные ст. 8.9 Федерального Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Стоимость услуг Регистратора в указанном случае определяется действующим Прейскурантом Регистратора». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019 г. № 2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 21.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.