Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корпус 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2019 год и целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год. О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2019 год. Решение 1.1.: Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2019 год согласно Приложению №1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение 1.2.: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение 1.3.: Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2019 год согласно Приложению №3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2019 года. Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьевым Сергеем Борисовичем значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 1 квартал 2019 года согласно Приложению №4. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О признании утратившим силу Типового Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго». Признать утратившим силу Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 19 июля 2018 года (протокол б/н от 19 июля 2018 года). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: О внесении изменения в решение Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Внести изменение в Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 28 мая 2019 года в соответствии с Приложением №5. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об оказании благотворительной помощи АНО «Академия волейбола» Краснодарский край. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи АНО «Академия волейбола» Краснодарский край в целях развития и поддержания детско-юношеского спорта на территории Краснодарского края согласно Приложению №6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи АНО «Академия волейбола» Краснодарский край в целях развития детско-юношеского спорта на территории Краснодарского края. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об оказании благотворительной помощи Общественной организации «Федерация волейбола Краснодарского края». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Общественной организации «Федерация волейбола Краснодарского края» в целях финансирования проведения мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского, школьного, студенческого и ветеранского спорта, а также поддержки проекта «Развитие волейбола на территории Краснодарского края» согласно Приложению №7. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Общественной организации «Федерация волейбола Краснодарского края» в целях финансирования проведения мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского, школьного, студенческого и ветеранского спорта, а также поддержки проекта «развитие волейбола на территории Краснодарского края». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об оказании благотворительной помощи администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по поддержке местных инициатив «Сделаем жизнь ярче», направленного на реконструкцию в 2019 году сети уличного освещения МО «Юркинское сельское поселение» согласно Приложению №8. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по поддержке местных инициатив «Сделаем жизнь ярче», направленного на реконструкцию в 2019 году сети уличного освещения МО «Юркинское сельское поселение». Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 8: Об оказании благотворительной помощи администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по программе поддержки местных инициатив «Солнечный берег», направленного на оборудование места отдыха у реки Люнда МО «Васильевское сельское поселение» согласно Приложению №9. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по программе поддержки местных инициатив «Солнечный берег», направленного на оборудование места отдыха у реки Люнда МО «Васильевское сельское поселение». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 9: Об оказании благотворительной помощи администрации муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях софинансирования проекта местных инициатив «Устройство детской площадки «Веселое детство» в д. Красная Люнда МО «Марьинское сельское поселение» согласно Приложению №10. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях софинансирования проекта местных инициатив «Устройство детской площадки «Веселое детство» в д. Красная Люнда МО «Марьинское сельское поселение». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 10: Об оказании благотворительной помощи Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области в целях издания книги «80 лет на страже экономики» в честь празднования 82-й годовщины создания службы по борьбе с преступлениями в сфере экономики и коррупции согласно Приложению №11. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области в целях издания книги «80 лет на страже экономики» в честь празднования 82-й годовщины создания службы по борьбе с преступлениями в сфере экономики и коррупции. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ С.Б. Афанасьев ПАО ГК «ТНС энерго» (подпись) 3.2. Дата «09» июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.