Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее по тексту – Общее собрание). 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров). 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания: 09 августа 2017 г. Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес центр Алексеевская башня) АО ЛК Европлан, 1 этаж. Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан», Служба корпоративного секретаря. 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу 1: Утверждение Устава Публичного акционерного общества САФМАР Финансовые инвестиции в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140 голосов, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 2: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140 голосов, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 3: Избрание членов Совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1 674 566 865 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 674 566 865 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1 430 027 100 кумулятивных голосов, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 4: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140 голосов, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 5: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 6: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 7: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 8: Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95 335 140, что составляет 85.396835% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества САФМАР Финансовые инвестиции в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция). 6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция). 8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция). 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: Утверждение Устава Публичного акционерного общества САФМАР Финансовые инвестиции в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества. По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 94 641 369 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция), содержащий в том числе изменения видов деятельности, а также новое фирменное наименование Общества, а именно: Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке. Public Joint Stock Company “SAFMAR Financial investment” - на английском языке. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке. PJSC “SFI” - на английском языке. По вопросу 2: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 93 169 204 голоса; «ПРОТИВ» - 1 472 165 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. По вопросу 3: Избрание членов Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования: Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов Доля % Грязнова Алла Георгиевна 101646089 7.107983% Мякенький Александр Иванович 101646089 7.107983% Назаров Сергей Петрович 101646089 7.107983% Вьюгин Олег Вячеславович 92745874 6.485603% Гуцериев Михаил Сафарбекович 92745579 6.485582% Гуцериев Саид Михайлович 92745579 6.485582% Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 92745579 6.485582% Жученко Антон Александрович 92745579 6.485582% Косолапов Максим Владимирович 92745579 6.485582% Миракян Авет Владимирович 92745579 6.485582% Михайленко Илья Сергеевич 92745579 6.485582% Прозоровская Ольга Евгеньевна 92745579 6.485582% Ужахов Билан Абдурахимович 92745579 6.485582% Цикалюк Сергей Алексеевич 92744529 6.485508% Шишханов Микаил Османович 92745579 6.485582% Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ - - Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10406550 0.727717% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. 1 736 090 0.121403% Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вьюгин Олег Вячеславович Грязнова Алла Георгиевна Гуцериев Михаил Сафарбекович Гуцериев Саид Михайлович Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович Жученко Антон Александрович Косолапов Максим Владимирович Миракян Авет Владимирович Михайленко Илья Сергеевич Мякенький Александр Иванович Назаров Сергей Петрович Прозоровская Ольга Евгеньевна Ужахов Билан Абдурахимович Цикалюк Сергей Алексеевич Шишханов Микаил Османович По вопросу 4: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 94 641 369 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР. Датой прекращения полномочий управляющей организации - Акционерного общества ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР, считать дату назначения Советом директоров Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. По вопросу 5: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 94 641 369 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция). По вопросу 6: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 6-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 94 641 369 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). По вопросу 7: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 7-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 94 641 369 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция). По вопросу 8: Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 8-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 94 641 369 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693 770 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 1 голос. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция) 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 августа 2017 года. Протокол № 04-2017. 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись Генеральный директор Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 10 » августа 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.