Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу имеется 2.2. Содержание решения, принятого Советом Директоров: По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 63 12 на текущий ремонт котла ст. №8 станции ТЭЦ 1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 63 12 на текущий ремонт котла ст. №8 станции ТЭЦ 1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 64 12 на текущий ремонт турбины ст. №1 станции ТЭЦ 2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 64 12 на текущий ремонт турбины ст. №1 станции ТЭЦ 2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору № 24-12 на текущий ремонт котла ст. № 7 (замена нижнего пакета ВЭ) станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору № 24-12 на текущий ремонт котла ст. № 7 (замена нижнего пакета ВЭ) станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора №10-01/48-04М-161 поставки подшипников, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки подшипников, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 5 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка и члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» И.И. Постникова. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» дополнительного соглашения № 1 к договору № 06/2012-02 от 11.01.2012 на оказание услуг по предоставлению доступа к информации, содержащейся на сайте «Электронный фонд нормативно-технических документов электроэнергетики (далее – ЭФНД), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» дополнительного соглашения № 1 к договору № 06/2012-02 от 11.01.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «АйТи Энерджи Сервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 5 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка и члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Е.А. Мавлютова. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества б/н от 16.08.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору аренды имущества б/н от 16.08.2006 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №5 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюка. 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров – 23.05.2012 2.4. Дата составления протокола– 23.05.2012, номер протокола - Протокол № 25 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «24» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.