Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 апреля 2008г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков». 2.4. Кворум общего собрания - Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2007 года) и убытков Общества за 2007 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 157 329 767, что составляет 92,45% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 113 225 620 шт. голосующих акций или 71,97%, «против» - 43 904 423 шт. голосующих акций или 27,91%, «воздержался» - 989 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 195 120, что составляет 0,12% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли Общества за 2007 год. Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2007 года утвердить в размере 16,31 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции (с учетом выплаченных дивидендов по результатам полугодия 2007 года в размере 16,31 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции)». 2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение сметы распределения прибыли на 2008 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 157 329 767, что составляет 92,45% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 157 076 576 шт. голосующих акций или 99,84%, «против» - 53 367 шт. голосующих акций или 0,03%, «воздержался» - 889 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 195 320, что составляет 0,12% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить смету распределения прибыли на 2008 год». 2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 531 527 786. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 415 967 903, что составляет 92,45% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов Процент от общего числа голосов лиц, отданных «За» принявших участие в общем собрании 1) Абугов Антон Владимирович 30 471 0,00 2) Алмакаев Руслан Федорович 131 564 550 9,29 3) Баранов Дмитрий Георгиевич 169 244 277 11,95 4) Вермишян Геворк Арутюнович 8 768 0,00 5) Вознесенский Максим Александрович 33 974 0,00 6) Гончарук Александр Юрьевич 131 560 855 9,29 7) Дроздов Сергей Алексеевич 135 194 844 9,55 8) Кочетов Юрий Владимирович 169 203 293 11,95 9) Кривошеев Алексей Юрьевич 36 679 0,00 10) Мирсаитов Юсуп Мухайсинович 169 274 143 11,95 11) Насибуллин Фидус Гадельянович 169 520 696 11,97 12) Нахимович Михаил Львович 24 240 0,00 13) Новицкий Евгений Григорьевич 17 364 0,00 14) Поливенко Владимир Михайлович 169 222 584 11,95 15) Рашитов Альберт Зайнуллович 169 219 572 11,95 Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» - 484 254 и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 22 806. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 1 244 655, что составляет 0,09% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: 1) Алмакаев Руслан Федорович 2) Баранов Дмитрий Георгиевич 3) Гончарук Александр Юрьевич 4) Дроздов Сергей Алексеевич 5) Кочетов Юрий Владимирович 6) Мирсаитов Юсуп Мухайсинович 7) Насибуллин Фидус Гадельянович 8) Поливенко Владимир Михайлович 9) Рашитов Альберт Зайнуллович 2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 154. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 157 329 767, что составляет 92,45 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: 1) Абрамова Лидия Викторовна Отдано голосов: «за» - 157 103 444 шт., 99,86%; «против» - 472 шт., 0,00%; «воздержался» - 669 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 221 567, что составляет 0,14% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 2) Березкин Борис Анатольевич Отдано голосов: «за» - 157 103 052 шт., 99,86%; «против» - 869 шт., 0,00%; «воздержался» - 619 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 221 612, что составляет 0,14% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3) Данилюк Ирина Ростиславовна Отдано голосов: «за» - 157 103 289 шт., 99,86%; «против» - 632 шт., 0,00%; «воздержался» - 619 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 221 612, что составляет 0,14% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 4) Исламова Гульнара Ринатовна Отдано голосов: «за» - 157 158 680 шт., 99,89%; «против» - 819 шт., 0,00%; «воздержался» - 669 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 165 984, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 5) Луцет Елена Вениаминовна Отдано голосов: «за» - 157 103 389 шт., 99,86%; «против» - 632 шт., 0,00%; «воздержался» - 619 шт., 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 221 512, что составляет 0,14% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Абрамову Лидию Викторовну 2) Березкина Бориса Анатольевича 3) Данилюк Ирину Ростиславовну 4) Исламову Гульнару Ринатовну 5) Луцет Елену Вениаминовну 2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 157 329 767, что составляет 92,45% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 157 106 283 шт. голосующих акций или 99,86%, «против» - 53 577 шт. голосующих акций или 0,03%, «воздержался» - 769 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 165 523, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Фирма ДДМ-Аудит». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 7.05.2008г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор Р.Н. Ишалин 3.2. Дата “8” мая 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.