Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг комплексного научно-технического обоснования инженерных решений ремонтных и реконструктивных мероприятий, направленных на обеспечение надёжности и безопасности гидротехнических сооружений филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг комплексного научно-технического обоснования инженерных решений ремонтных и реконструктивных мероприятий, направленных на обеспечение надёжности и безопасности гидротехнических сооружений филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по выполнению Инженерно-геологических изысканий массива правобережного примыкания для определения интенсивности и степени опасности обходной фильтрации КВГЭС I-этап, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг инженерно-геологических изысканий массива правобережного примыкания для определения интенсивности и степени опасности обходной фильтрации КВГЭС I-этап, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение ИЖС мкр. Марха (17 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение ИЖС мкр. Марха (17 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение СОТ «Зеленая балка» (18 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение СОТ «Зеленая балка» (18 участков) (МКУ ГО г. Якутск Администрация мкр. Марха)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ДЭС в п. Тополиное, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ДЭС в п. Тополиное, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО РОСБАНК договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по соглашению о выпуске банковской гарантии, заключаемому с ПАО РОСБАНК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО РОСБАНК договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по соглашению о выпуске банковской гарантии, заключаемому с ПАО РОСБАНК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «Якутскэнерго» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро. Решение: Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «Якутскэнерго» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы «РусГидро» (приложение № 19 к решению). Вопрос № 14. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2» договора оказания услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием на период проведения пуско-наладочных работ на объекте строительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и проведению пусконаладочных работ на объекте по оперативно-техническому управлению оборудованием и проведения пусконаладочных работ на объекте строительства до подписания акта готовности к пуску по договору, заключенному между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 87 573 465 (восемьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 81 копеек в т.ч. НДС (18%) 13 358 664 (тринадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 28 копеек. 2. Одобрить заключенный между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2» договор оказания услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и проведения пусконаладочных работ на объекте строительства до подписания акта готовности к пуску, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»; Исполнитель – ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием, указанным в приложении №20 к решению на период проведения пусконаладочных работ на объекте строительства до подписания акта готовности к пуску. Цена договора: 87 573 465 (восемьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 81 копеек в т.ч. НДС (18%) 13 358 664 (тринадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 28 копеек согласно расчету стоимости услуг (приложение № 21 к решению). Стоимость услуг за месяц определяется исходя из стоимости одного человеко-часа и фактического количества отработанных человеко-часов персоналом Исполнителя по договору на Объекте. Стоимость человеко-часа является твердой, определена в приложении № 21 к решению и составляет 1 417 (Одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) 216 (Двести шестнадцать рублей) 26 копеек. Порядок расчетов сторон: Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 60 календарных дней с даты подписания Акта оказанных услуг на банковский счёт Исполнителя, указанный в счете на оплату. Срок оказания услуг: С 01.04.2016 по 22.11.2016. Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2016 и действует до 22.11.2016, а в части расчётов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных договором - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору б/н от 23.12.2015, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору б/н от 23.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными договорами, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2016 года, протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «29» июля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.