Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 года. В соответствии со ст. 68 ФЗ Об АО от 26.12. 95г. №208-ФЗ и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить: • Дату проведения: 19 декабря 2019 года; • Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • Место проведения: г. Челябинск, ул.Валдайская, 7, кабинет №8; • Время проведения: 14 часов 30 минут; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35. 2. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии. Вопрос № 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества. Вопрос № 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 ноября 2019 года. Вопрос № 4. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • сведения о кандидатуре аудитора Общества. • форма и текст бюллетеня, текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. • проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 27 ноября 2019 г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35. Вопрос № 5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к протоколу. Вопрос № 6. 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №2 к протоколу. 2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 27 ноября 2019 г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования по вопросам № 1-6, поставленным на голосование: за - 5 голосов; против - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №05/2019 от 14.11.2019г. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.Н. Свеженцев 3.2. Дата 14.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.