Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. Дата проведения собрания: 30 июня 2016 года. Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). Время начала проведения собрания – 14 час. 00 мин. по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 1-7, 9-14 вопросам повестки дня – 134 722 990 голосов, что составляет 91,12 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума; по 8 вопросу повестки дня - 1 347 229 900 голосов (кумулятивных), что составляет 91,12% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума; по 15 вопросу повестки дня: по пункту 15.1 – число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 45 771 611, что составляет 77,72 % от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. по пункту 15.2 – число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 134 722 990, что составляет 91,12% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. по пункту 15.3 – число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 134 722 990, что составляет 91,12% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. по пункту 15.4 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 134 722 990, что составляет 91,12% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года; 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества; 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; 7) Об определении количественного состава совета директоров Общества; 8) Избрание членов совета директоров Общества; 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 10) Утверждение аудитора Общества; 11) Утверждение Устава Общества в новой редакции; 12) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 13) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции; 14) Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции; 15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. 1) Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 603 034 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 329 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 601 168 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 245 голосов. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 602 835 голосов, ПРОТИВ – 125 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 542 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов; 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 599 862 голоса, ПРОТИВ – 114 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 454 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию. 4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года. 4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 133 477 659 голосов, ПРОТИВ – 1 126 114 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 752 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть». 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 599 652 голоса, ПРОТИВ – 3 904 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 124 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 7) Об определении количественного состава совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 603 275 голосов, ПРОТИВ – 3 321 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 786 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. 8) Избрание членов совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «Против всех кандидатов» - 320 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 50 120 голосов. 1) Ватсон Чарльз - 142 743 883 голосов; 10,60% 2) Гурьев Евгений Александрович - 130 956 688 голосов; 9,72% 3) Дижоль Морис - 142 735 853 голосов; 10,59% 4) Консидайн Энтони - 142 735 836 голосов; 10,59% 5) Корсик Александр Леонидович - 131 529 630 голосов; 9,76% 6) Марданов Рустэм Хабибович - 131 103 013 голосов; 9,73% 7) Сергейчук Виталий Юрьевич - 130 954 672 голосов; 9,72% 8) Текслер Алексей Леонидович - 130 949 966 голосов; 9,72% 9) Орлов Виктор Петрович - 130 961 689 голосов; 9,72% 10) Шафраник Юрий Константинович - 130 948 294 голоса; 9,72% РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Избрать совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Ватсон Чарльз; 2) Гурьев Евгений Александрович; 3) Дижоль Морис; 4) Консидайн Энтони; 5) Корсик Александр Леонидович; 6) Марданов Рустэм Хабибович; 7) Сергейчук Виталий Юрьевич; 8) Текслер Алексей Леонидович; 9) Орлов Виктор Петрович; 10) Шафраник Юрий Константинович. 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. Афоняшин Алексей Анатольевич ЗА - 133 655 408 голосов, ПРОТИВ - 940 649 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 391 голос. 2. Зенков Олег Сергеевич ЗА - 133 656 594 голоса, ПРОТИВ - 940 639 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 6 656 голосов. 3. Любошиц Борис Моисеевич ЗА - 133 653 835 голосов, ПРОТИВ - 941 235 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 063 голоса. 4. Новаковский Андрей Владимирович ЗА - 133 654 729 голосов, ПРОТИВ - 940 735 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 203 голоса. 5. Богашов Александр Евгеньевич ЗА - 133 657 018 голосов, ПРОТИВ - 940 712 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 421 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 11.1. Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Афоняшин Алексей Анатольевич; 2) Зенков Олег Сергеевич; 3) Любошиц Борис Моисеевич; 4) Новаковский Андрей Владимирович; 5) Богашов Александр Евгеньевич. 10) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 248 612 голосов, ПРОТИВ – 5 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 364 854 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 10.1. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 10.2. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 11) Утверждение Устава Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 511 512 голосов, ПРОТИВ – 90 667 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 393 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 11.1. Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 12) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 605 410 голосов, ПРОТИВ – 83 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 857 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 12.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 13) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 603 941 голос, ПРОТИВ – 85 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 540 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 13.1. Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 14) Утверждение Положения о правлении Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 134 229 352 голоса, ПРОТИВ – 85 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 178 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 14.1. Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 45 643 911 голосов, ПРОТИВ – 157 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 147 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 15.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Грузоотправитель, Заказчик); - ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель, Транснефть). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг. Сумма сделки: не более 25 824 337 155 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Срок действия сделки: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 134 592 849 голосов, ПРОТИВ – 130 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 044 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); - ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: переработка (процессинг) углеводородного сырья. Объем поставки: не более 2 520 000 тонн. Сумма сделки: не более 20 813 600 000 (двадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно. 15.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 134 591 791 голос, ПРОТИВ – 966 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 305 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 15.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель); ООО «Башнефть-Полюс» (Поставщик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии. Объем поставки: не более 2 452 320,050 тонн. Сумма сделки: не более 76 686 990 000 (Семьдесят шесть миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно. 15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты). 15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 134 101 822 голоса, ПРОТИВ – 663 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 867 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты). 15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Страхователь); - лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (Страховщик); Выгодоприобретатели: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки; Застрахованные лица: - члены Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»; - должностные лица ПАО АНК «Башнефть»; - члены Советов директоров и должностные лица дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть»; - ПАО АНК «Башнефть» и дочерние общества ПАО АНК «Башнефть» («Компании»). Предмет сделки: Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Застрахованным лицам и/или третьему лицу, имеющему право на такое возмещение, в случае наступления любого из страховых случаев, указанных в Договоре страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний; Период страхования: с 08.12.2016г. по 07.12.2017г. включительно; Страховой случай: (а) возникновение у Застрахованного лица ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков и предъявления к такому Застрахованному лицу любого иска в связи с убытками других лиц; и/или (б) несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией убытков Застрахованному лицу в связи с любым иском, предъявленным Застрахованному лицу, и/или ответственностью за убытки, понесенные другими лицами; и/или (в) возникновение у любой Компании ответственности вследствие возникновения у других лиц убытков в связи с неверными действиями Компании и предъявление к такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц; Франшиза: - Покрытие А (страхование имущественных интересов директоров, должностных лиц и неисполнительных (независимых) директоров): не применяется. - Покрытие B (страхование имущественных интересов Компании по возмещению ущерба): 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады. - Покрытие С (иски по ценным бумагам, заявленные против Компании – в случае предъявления иска/претензии к Компании в отношении ценных бумаг Компании): 100 000 (Сто тысяч) долларов США в отношении исков, поданных за пределами территории США и Канады; 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США в отношении исков, поданных на территории США и Канады; Страховая сумма (лимит ответственности): в совокупности рублевый эквивалент не более чем 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США, при этом дополнительно предусматриваются: - дополнительная страховая сумма для независимого директора: 1 000 000 (Один миллион) долларов США; - совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров: 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США; Цена сделки (страховая премия): рублевый эквивалент не более чем 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2016, Протокол № 44. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская 3.2. Дата “ 30” июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.