Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 марта 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год. Решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить для корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2022 год индивидуальные квартальные и годовые показатели согласно приложению № 3-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «05» марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «09» марта 2022 года, Протокол № 01/353-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021 3.2. Дата «09» марта 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.