Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018 2. Содержание сообщения Включение дополнительных вопросов №№ 10, 11, 12 в повестку дня заседания Общества. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении повестки дня): 14.12.2018. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2018. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем включения дополнительных вопросов №№ 10, 11, 12 в повестку заседания Совета директоров Общества): 1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». 3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2019-2023 гг., в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек на 2019-2023 гг. 4. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности АО «Хабаровская горэлектросеть», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ХРМК», АО «ХЭТК», АО «ЖКУ». 8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ХПРК», АО «ХРМК». 9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ХПРК». 11. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок продукции, товаров, услуг (ГКПЗ) для нужд ПАО «ДЭК» на 2019 год. 12. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества от 07.10.2015 № ДЭК-20-13/781, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права временного владения и пользования недвижимым имуществом Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям (по доверенности от 01.11.2018 №3-УК) В.И. Правило 3.2. Дата 14.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.