Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 9 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято. По вопросу № 10 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято. По вопросу № 11 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 9 повестки дня: О комитете по стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса повестки на последующие заседания. По вопросу № 10 повестки дня: Рассмотрение Стратегии ПАО «Озон Фармацевтика». Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса повестки на последующие заседания. По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 01 от 18.02.2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 19.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.