Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2021г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2021 г. Протокол №4. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. (а) цена Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту («Соглашение о передаче лицензии и прав по FEED контракту») для целей статей 77 и 83 Закона об АО определяется в размере не более 6 600 000 евро; и (б) цена рамочного договора о предоставлении беспроцентных займов между ООО «Нитроком» (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) («ООО Нитроком») в качестве заемщика и Обществом в качестве займодавца, а также предусмотренных таким договором и взаимосвязанных с ним сделок между «ООО Нитроком» и Обществом о новации обязательств ООО «Нитроком» по каждому из указанных займов в вексельное обязательство ООО «Нитроком» («Договор о займах») для целей статей 77 и 83 Закона об АО определяется на настоящем заседании Совета директоров Общества в размере лимита заимствований, который составляет не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. Признать указанную выше оценку рыночной ценой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок. 2.4.2. Дать согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, представляющих собой единую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату: A. СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВ ПО FEED КОНТРАКТУ Стороны сделки: Общество в качестве покупателя; ООО Нитроком в качестве конечного пользователя; КАЗАЛЕ С.А., регистрационный номер CHE-492.729.855, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, Швейцария («Казале СА»), в качестве лицензиара; и КАЗАЛЕ ПРОЕКТ А.С., идентификационный номер 24693227, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Чешской Республики и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Соколовска 685/136f, 186 00 Прага 8 - Карлин, Чешская Республика («Казале Проект»), в качестве продавца. Предмет сделки: Общество передает в пользу ООО «Нитроком», а ООО «Нитроком» принимает неисключительное и непередаваемое право и лицензию («Лицензия»), а также часть прав в отношении документации FEED и проектной (технической) документации, которые изначально были предоставлены в пользу Общества со стороны Казале Проект по договору № A02100N-O-VOA-001, в соответствии с которым Казале Проект, среди прочего, (i) подготовил и передал Обществу определенную техническую документацию (указанную в договоре); и (ii) предоставил Обществу Лицензию на использование технологий Казале СА и документацию FEED («Контракт на FEED»), для осуществления ООО «Нитроком» прав, вытекающих из Лицензии, в той же степени и в соответствии с теми же условиями, которые изложены в Контракте на FEED. Казале СА и Казале Проект предоставляют свое безотзывное согласие на передачу Лицензии. Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. Цена сделки: Цена Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества в размере не более 6 600 000 евро. Лица, заинтересованные в совершении сделки: • Герасименко Александр Викторович, являющийся лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком» и одновременно являющийся единоличным исполнительным органом Общества; и • Герасименко Виктор Иванович, являющийся председателем Совета директоров Общества, близкий родственник которого (родной сын) Герасименко Александр Викторович является лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком», при этом ООО «Нитроком» является стороной Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту. ДОГОВОРА О ЗАЙМАХ Стороны сделки: ООО «Нитроком» в качестве заемщика; и Общество в качестве займодавца. Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют. Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется предоставить в пользу ООО «Нитроком» беспроцентные займы в рамках общего лимита не более 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей на цели финансирования финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нитроком». Срок погашения основного долга и любых иных платежей по займам, предоставленным в рамках Договора о займах, наступает не ранее 31декабря 2034 года. Стороны вправе, посредством заключения между ними договора новации в отношении займа(ов), предоставленного(ых) в рамках Договора о займах, полностью заменить (новировать) обязательства ООО «Нитроком» по возврату суммы такого(их) займа(ов) в вексельное обязательство ООО «Нитроком». Цена сделки: Цена Договора о займах определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества в размере лимита заимствований, который составляет не более 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей. Лица, заинтересованные в совершении сделки: • Герасименко Александр Викторович, являющийся лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком» и одновременно являющийся единоличным исполнительным органом Общества; и • Герасименко Виктор Иванович, являющийся председателем Совета директоров Общества, близкий родственник которого (родной сын) Герасименко Александр Викторович является лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком». при этом ООО «Нитроком» является стороной Договора о займах. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, не заинтересованными в совершении Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту и/или Договора о займах. 2.4.3. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО «Нитроком» с долей такого участия в размере 100% от уставного капитала следующим образом: принимать решение в качестве единственного участника ООО Нитроком о согласии на заключение ООО «Нитроком» взаимосвязанных сделок (являющихся единой крупной сделкой), в совершении которых имеется заинтересованность указанных ниже в пунктах 1 – 5 формулировки решения по вопросу № 3 повестки дня заседания, при этом: (а) сделки, указанные ниже в пунктах 1 – 5, образуют в совокупности между собой для ООО «Нитроком» единую крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом имущества, цена и/или балансовая стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов ООО «Нитроком», определенной на последнюю отчетную дату; (б) каждая из сделок, указанных в пунктах 1 – 5 ниже, образует в совокупности между собой для ООО «Нитроком» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: • Общества, являющегося контролирующим лицом ООО «Нитроком»; и • Герасименко Александра Викторовича, являющегося лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком» и одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества и близкий родственник которого (родной отец) Герасименко Виктор Иванович является председателем совета директоров Общества, при этом Общество является стороной одной из указанных ниже взаимосвязанных сделок. Сделки, образующие совокупность взаимосвязанных сделок: 1) Соглашение о передаче лицензии и прав по FEED контракту. 2) Контракт на проектирование и поставку № A02100N-O-VOA-0002 между ООО «Нитроком» в качестве заказчика и Казале СА в качестве исполнителя . 3) Контракт на строительство № A02100N-O-VOA-0003 между ООО «Нитроком» в качестве заказчика и Казале Проект в качестве исполнителя. 4) Соглашение о взаимодействии № A02100N-O-VOA-0004 между ООО «Нитроком» в качестве заказчика, Казале Проект в качестве СМ Исполнителя, Казале СА в качестве EP Исполнителя. 5) Договор о займах. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.4. В соответствии с пунктом 13.2.12(2) устава Общества принять решение (а также уполномочить генерального директора Общества на принятие такого решения) об изменении участия Общества в уставном капитале ООО «Нитроком» путем увеличении уставного капитала ООО «Нитроком» на основании заявления Общества на следующих условиях: (a) форма, стоимость и срок внесения дополнительного вклада Общества в уставной капитал ООО «Нитроком» – денежные средства в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подлежащие внесению в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия решения Обществом об увеличении уставного капитала ООО «Нитроком», установив, что номинальная стоимость имеющейся у Общества доли в уставном капитале ООО «Нитроком» в результате внесения Обществом указанного выше вклада увеличивается на стоимость указанного вклада в соотношении 1:1 и её новый размер с учетом ранее внесенного вклада составит 300 000 000 рублей; (b) новый размер уставного капитала ООО «Нитроком» – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; (c) в результате внесения Обществом указанного выше вклада размер доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале ООО «Нитроком», не изменяется и составляет 100% от уставного капитала ООО «Нитроком»; и d) согласовать соответствующие изменения в устав ООО «Нитроком», в том числе в связи с указанным выше увеличением уставного капитала ООО «Нитроком», путем утверждения устава ООО «Нитроком» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 16.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.