Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента:115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mtsbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 августа 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №1 «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования «26» сентября 2018 года. 1.2. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» сентября 2018 года. 1.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «02» сентября 2018 года. 1.4. Поручить Председателю Правления Банка И.В. Филатову подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 1.5. Поручить Председателю Правления Банка И.В. Филатову подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 1.6. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции. 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка. 1.8. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляется всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом до «04» сентября 2018 года. 1.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 1.10. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания. 1.11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 1.12. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, проект Устава Общества, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня собрания. 1.13. Уполномочить осуществлять функции Председателя (Председательствующего) на Общем собрании акционеров - Шмакова Андрея Алексеевича. 1.14. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 1.15. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «04» сентября 2018 года по «26» сентября 2018 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 августа 2018 года. Протокол № 472. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «22» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.