Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 30.04.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2013. 2.3. Включение в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительного вопроса: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2012 финансового года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 10. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества. 12. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ». 14. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.05.2013 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.