Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. По вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение: «1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03752500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 1.2. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов». 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: 1. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по результатам 2019 отчетного года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 501,0 тыс. руб Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие 750,5 тыс. руб Дивиденды 750,5 тыс. руб Погашение убытков прошлых лет - 2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: 1. Акуличев Виталий Олегович, Первый заместитель генерального директора - Директор по развитию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Баранов Николай Владимирович, Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Даньшина Ольга Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Резакова Владислава Владимировна, Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Савченко Анастасия Игоревна, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 6. Кудрявцев Иван Сергеевич, Ведущий эксперт Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 7. Мартынова Юлия Сергеевна, Главный эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 3. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: 1. Хатина Наталья Михайловна, Начальник сектора учета доходов и расходов Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Мельникова Ольга Владимировна, Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Сасин Денис Сергеевич, Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС № 3: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2020 г. № 418. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «14» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.