Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gkrcb.bashkortostan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2009 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 2.3. Кворум общего собрания: 79,5568%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА». Итоги голосования: «За» – 6 488 359 голосов, что составляет 99,2169% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – 51 210 голосов, что составляет 0,7831% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА». Решили: Распределение прибыли Общества по результатам финансового года утвердить. Итоги голосования: За» – 6 488 359 голосов, что составляет 99,2169% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – 51 210 голосов, что составляет 0,7831% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года утвердить, считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ» Решили: Дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам работы Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: За» – 6 488 359 голосов, что составляет 99,2169% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – 51 210 голосов, что составляет 0,7831% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам работы Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА» Решили: Утвердить аудитором Общества на 2009 г. ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань. Итоги голосования: За» – 6 488 359 голосов, что составляет 99,2169% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – 51 210 голосов, что составляет 0,7831% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение «Утвердить аудитором Общества на 2009 г. ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА». При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом: «ЗА»: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Представитель государства Не голосуется 2. Бутон Андрей Юрьевич 9 000 000 (15,2915%) 3. Максимов Андрей Александрович 7 835 444 (13,3129%) 4. Ягудин Альберт Шакирович 7 835 443 (13,3129%) 5. Хомков Олег Николаевич 7 835 444 (13,3129%) 6. Хазов Валерий Иванович 9 603 222 (16,3164%) 7. Виньков Андрей Александрович 2 015 223 (3,4240%) 8. Глазер Сергей Федорович 10 915 223 (18,5456%) 9. Иванов Петр Федотович 2 016 122 (3,4255%) Нераспределенные кумулятивные голоса 0 (0,0000%) «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивными голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 800 000 кумулятивных голоса, что составляет 3,0583% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава Общества, Положения «О Совете директоров» и результатами голосования, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 9 лиц: 1. Вагапов Роберт Фанилевич – представитель государства в порядке использования специального права («золотой акции»), доверенность № ОК-41/6234 от 20 мая 2009 года. 2. Бутон Андрей Юрьевич 3. Максимов Андрей Александрович 4. Ягудин Альберт Шакирович 5. Хомков Олег Николаевич 6. Хазов Валерий Иванович 7. Виньков Андрей Александрович 8. Глазер Сергей Федорович 9. Иванов Петр Федотович Решение принято. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА» Согласно Положения «О ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», ревизионная комиссия Общества избирается общем собранием акционеров в количестве пяти членов на срок до следующего годового собрания акционеров. На период действия в отношении Общества специального права «золотая акция» одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя государства. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом: «ЗА»: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества Голоса, отданные за кандидатов (за минусом голосов членов Совета директоров, избранных в новый состав Совета директоров Хазов В.И., Иванов П.Ф.) 1. Представитель государства Не голосуется 2. Хафизова Резида Ваяфисовна 6 479 709 (99,0846%) 3. Такиуллина Раушания Казбековна 6 479 709 (99,0846%) 4. Рыбюк Андрей Михайлович 6 479 709 (99,0846%) 5. Акшенцева Валентина Юрьевна 6 479 709 (99,0846%) Голоса, принадлежащие членам Сов. директ. 8 650 (0,1323) «ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 210 голоса, что составляет 0,7831% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава Общества, Положения о «Ревизионной комиссии» и результатами голосования избранными в ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 5 лиц: 1. Габдрахимов Айдар Фаритович – представитель государства в порядке использования специального права («золотой акции»), доверенность № ОК-41/6235 от 20 мая 2009 года. 2. Хафизова Резида Ваяфисовна 3. Такиуллина Раушания Казбековна 4. Рыбюк Андрей Михайлович 5. Акшенцева Валентина Юрьевна. Решение принято. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ «О РЕВИЗИОННОЙ КРМИССИИ ОАО «ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ» Решили: Утвердить в новой редакции Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Итоги голосования: За» – 6 488 359 голосов, что составляет 99,2169% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – 51 210 голосов, что составляет 0,7831% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Утвердить в новой редакции Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА». Решили: Выплатить вознаграждение за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в сумме, предусмотренной распределением прибыли полученной по итогам деятельности Общества в 2008 году. Итоги голосования: «За» – 6 486 909 голосов, что составляет 99,1947 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «Против» – нет. «Воздержался» – 52 660 голосов, что составляет 0,8053% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». При голосовании по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» решение: «Выплатить вознаграждение за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в сумме, предусмотренной распределением прибыли полученной по итогам деятельности Общества в 2008 году» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Решение принято. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 3 июня 2009 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ В.И. Хазов 3.2. Дата 4 июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.